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上海400電話實名辦理(上海市400電話辦理)

作者:400電話日期:2021-11-9 23:25:24
   

上海400電話實名辦理

“想兼職嗎?”“想??!”

“為了工作方便,做兼職要先辦手機卡交給公司,還有一個免費手機可以領(lǐng)呢!”

面對這樣的誘惑,不少在校大學(xué)生和務(wù)工人員都信了,其實這是有人設(shè)“計”在騙取你的手機卡,進而你的個人信息就被人拿走用于詐騙犯罪等不法活動。

在浙江省杭州市余杭區(qū),就有這樣兩名犯罪分子,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍采用這種方式從高校學(xué)生及務(wù)工人員處大量收購實名制電話卡并出售至境外供他人使用,違法所得共計12萬余元。

經(jīng)余杭區(qū)檢察院提起公訴,法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪分別判處被告人周某、尤某有期徒刑二年二個月,并處罰金8萬元。目前,判決已生效。

周某、尤某絕對沒有想到,自己經(jīng)營的這份“生意”是犯罪,而且還成了這類犯罪的最先被判刑者。今年初最高人民檢察院發(fā)布檢察機關(guān)推進網(wǎng)絡(luò)空間治理典型案例,杭州市余杭區(qū)檢察院辦理的周某、尤某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案成為典型案例。

雇三輛大巴載130人異地辦卡

福建省廈門市的尤某,前幾年做起了電子煙生意,2019年初通過朋友認(rèn)識了境外人員凱文(化名)。雙方加了微信后,尤某想通過凱文把電子煙銷到境外,但對方一直沒有回應(yīng)。到了10月,凱文主動跟尤某聯(lián)系,說有一項業(yè)務(wù)可以做,就是辦國內(nèi)實名制的手機電話卡,而且是量越多越好。

隨后,尤某找到自己多年的生意伙伴——浙江省余姚市的周某,開始一起倒賣實名制電話卡到境外賺錢。

“工作時間自由,會打電話,日薪日結(jié),快來加入我們……”2019年11月初,周某和尤某先是來到了位于杭州市下沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的一所高校,在學(xué)校門口擺起了招聘兼職話務(wù)員的攤位,一下子吸引了不少在校學(xué)生的關(guān)注,但真正辦的沒有幾個人。之后,兩人通過附近一家面店老板的介紹,微信添加了這所高校的學(xué)生會干部墨杭(化名)。而在墨杭看來,能夠給身邊同學(xué)找個兼職也算好事一件,于是他便幫忙建立了一個兼職學(xué)生微信群。

有了這個群以后,周某就在群內(nèi)發(fā)布了房產(chǎn)電話銷售兼職的招聘消息,要求應(yīng)聘學(xué)生先到附近電信公司營業(yè)廳辦理實名制手機卡,再將卡上交,后期公司會將電話卡和手機一起寄回給應(yīng)聘學(xué)生,并補貼相關(guān)辦卡費用。周某用這種方式,一下子就騙得20余名學(xué)生共辦理杭州實名制移動電話卡70余張。隨后,周某、尤某以每張225元的價格將這些電話卡全部出售給凱文。

“北京的卡價格更高!”凱文又給尤某發(fā)來信息,但周某、尤某一時沒有渠道。不過,嘗到了“甜頭”的周某、尤某不打算放棄這一賺錢生意,繼續(xù)尋找不同渠道獲取電話卡,他們把目光放到了缺乏警惕性的外來務(wù)工人員身上。2019年11月中下旬,周某和尤某通過他人,以朋友圈、微信群招聘兼職人員辦理電話卡的方式在河北保定、石家莊等地招募130余名外來務(wù)工人員。隨后,兩人租了三輛大巴車將這130余人從河北帶至北京辦理北京實名制移動電話卡400張左右,后以每張260元的價格將這些電話卡再次出售給凱文。

詐騙電話竟在大學(xué)生名下

幾乎是在周某、尤某把電話卡賣給凱文的同時,2019年11月11日上午,在杭州市余杭區(qū)從事財務(wù)工作的李某突然接到一個電話,對方自稱上海市嘉定區(qū)醫(yī)保中心的工作人員,稱李某的身份信息在該中心辦理了醫(yī)保理賠,賠償1萬多元。

李某聽了一頭霧水,連忙說自己根本沒有去過上海嘉定也沒辦理過醫(yī)保理賠,對方就說這涉嫌騙保要報警,并把她的電話轉(zhuǎn)線到了另外一個電話。這次,和李某通話的人自稱上海市嘉定區(qū)公安分局的警官,說如果涉嫌騙保是要被判刑的,如果沒騙保,按現(xiàn)在這個情況,也會對她的征信產(chǎn)生影響。李某一聽慌了,連忙要求對方查清楚。對方稱要加快處理這件事,就要凍結(jié)李某的銀行賬號,然后查看有沒有這筆錢轉(zhuǎn)進她的賬戶里。

李某答應(yīng)了對方所謂“辦案需要”的要求,相互加了QQ好友。在QQ聊天的時候,有兩個人和李某語音聊天,一個是剛才自稱上海市嘉定區(qū)公安分局的甲警官,還有一個是自稱上海市嘉定區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊的乙警官。

在QQ上,甲警官給了李某一個鏈接,李某按指令在上面輸入了自己的姓名、身份證號碼、手機號碼,乙警官則給了李某一串?dāng)?shù)字,說是理賠醫(yī)保案子的案件編號。接著,乙警官讓李某把銀行卡里的錢轉(zhuǎn)賬到支付寶,再把支付寶里的錢轉(zhuǎn)到她的一個農(nóng)村商業(yè)銀行的銀行卡里……一番折騰,李某的銀行卡被凍結(jié)了。

隨后,兩名“警官”讓李某把單位的銀行卡賬號給他們,這時李某警覺了,當(dāng)對方又讓她交保證金時,李某這才感覺遇到了騙子,當(dāng)即報警,但銀行卡里的16萬余元已被轉(zhuǎn)走了。

上海400電話實名辦理(上海市400電話辦理)

杭州市余杭區(qū)公安分局一查,發(fā)現(xiàn)最初打給李某的詐騙電話號碼是杭州某高校學(xué)生新辦的手機電話卡,再向?qū)W生了解情況,這名學(xué)生稱自己只是被人辦了卡,其他一無所知。與此同時,在周某、尤某將電話卡賣給凱文不到一個星期內(nèi),全國各地接到多起類似電話詐騙的報案,被騙數(shù)額達200多萬元,詐騙電話指向都與周某、尤某賣給凱文的實名手機電話卡有關(guān)聯(lián)。

公安機關(guān)進一步偵查后發(fā)現(xiàn),周某和尤某有重大作案嫌疑,遂以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對二人立案偵查,同年11月底將二人抓獲。

涉案人是否明知是定罪關(guān)鍵

2019年11月1日,“兩高”聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等刑事案件適用法律若干問題的解釋》施行,對非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的有關(guān)認(rèn)定問題作出了明確規(guī)定。

杭州市余杭區(qū)公安機關(guān)立案偵查的這起案件,也是“兩高”司法解釋出臺后,浙江省內(nèi)首個涉及“兩卡”(手機卡和銀行卡)的犯罪案件。

“這意味著辦理這個案件沒有先例可循,而對打擊‘兩卡’犯罪又有一定的指導(dǎo)意義,所以定罪量刑需慎之又慎?!庇嗪紖^(qū)檢察院副檢察長陳利明說。

案件立案偵查后,作為專門辦理新型疑難復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的部門,該院互聯(lián)網(wǎng)檢察室的檢察官們第一時間提前介入該案,多次與公安機關(guān)會商,明確取證重點和偵查方向。

“這個案件中涉案的卡頭、卡商、中介人員等150余人,涉案人員眾多,如何把握打擊范圍,如何把握定罪量刑的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn),都是當(dāng)時面臨的突出問題。”案件承辦人、余杭區(qū)檢察院互聯(lián)網(wǎng)檢察室主任吳晨璐對當(dāng)時的辦案情況記憶猶新。

為了精準(zhǔn)打擊專門從事非法收購、販賣“兩卡”活動的犯罪團伙,該院一方面引導(dǎo)公安機關(guān)提取分析電子數(shù)據(jù)、調(diào)取資金流水等客觀性證據(jù),取得證實涉案人員周某、尤某主觀明知情況的關(guān)鍵性證據(jù)。

“當(dāng)時還碰到了一個棘手問題,涉案的400張北京實名制電話卡無法查證具體號碼,這就無法查證是否有其他犯罪事實發(fā)生?!眳浅胯凑f,為了補強指控證據(jù),該院又通過對被告人手機內(nèi)電子數(shù)據(jù)的審查,引導(dǎo)公安機關(guān)根據(jù)聊天記錄中反饋的部分號碼,通過反詐平臺串并的方式,查證到全國各地被上述手機卡詐騙的多名被害人。

重點打擊“卡頭”“卡商”

經(jīng)過認(rèn)真審查,2020年9月21日,該院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對周某、尤某提起公訴,并結(jié)合被告人違法所得數(shù)額較大且存在騙取公民個人信息行為等從重處罰的情節(jié)提出確定刑量刑建議,最終得到法院判決采納。

“當(dāng)前,涉‘兩卡’違法犯罪問題突出,社會危害嚴(yán)重。檢察機關(guān)要積極作為,依法從嚴(yán)打擊非法出售、出租‘兩卡’違法犯罪活動,重點打擊專門從事非法收受、販賣‘兩卡’活動的犯罪團伙,斬斷‘兩卡’非法買賣黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。在辦理周某、尤某案中,我們作為探索者、實踐者,為同類案件的辦理提供了借鑒和參考,沒想到還成為了最高檢的典型案例?!标惱髡f。

陳利明告訴記者,為了做好辦案的后半篇文章,該院堅持打擊與治理、懲治與預(yù)防相結(jié)合的模式,參與源頭社會綜合治理,突出辦案效果。承辦檢察官在辦案過程中發(fā)現(xiàn),該案中存在大量在校大學(xué)生被騙辦卡后被用于違法犯罪活動的情況,該院首先對牽涉其中的大學(xué)生進行普法教育,又通過檢察建議等形式,建議相關(guān)高校優(yōu)化普法宣傳的內(nèi)容和形式、發(fā)揮學(xué)生干部這一“關(guān)鍵少數(shù)”群體的作用、規(guī)范學(xué)生兼職及就業(yè)指導(dǎo),獲得了高校的認(rèn)可。

杭州市余杭區(qū)檢察院聯(lián)合區(qū)公安分局、淘寶公司到社區(qū)等地對防“兩卡”詐騙等進行普法宣傳。

針對普通公眾反詐意識薄弱的實際情況,該院還通過“線上+線下”多角度、多方位開展反詐宣傳活動。該院還結(jié)合司法辦案開展交流研討,加強對“兩卡”類案件辦案的指導(dǎo)作用。今年1月25日,由檢校企三方共同主辦的“非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”司法實務(wù)問題研討會在余杭區(qū)檢察院召開。研討會通過線上與線下相結(jié)合的形式舉行,最高檢、最高法有關(guān)專家通過遠(yuǎn)程視頻形式作指導(dǎo),專家學(xué)者、省市區(qū)三級司法實務(wù)部門代表就“非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”等問題進行了深入探討交流。

“我們將繼續(xù)堅持‘打擊、研判、預(yù)防、宣傳’一體化辦案機制,加大新類型犯罪案件的辦理力度。以基層司法實踐助力浙江省委提出的法治中國示范區(qū)、平安中鄭州電信400電話資費國示范區(qū)建設(shè)?!痹撛簷z察長陳娟如是說。(檢察日報 范躍紅 余檢)

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